中航電測儀器公司第三屆董事會第十五次會議決議公告
2020-06-12
中航電測儀器股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中航電測儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年7月21日以書面送達和電子郵件的方式向全體董事發出了關于召開第三屆董事會第十五次會議的通知。會議于2011年8月1日以通訊方式召開。會議應參加董事11名，實際參加董事11名，其中獨立董事4名。會議的召集、召開和表決程序符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
會議由董事長康學軍先生主持，經與會董事充分合議并表決，形成如下決議：
1、審議通過《關于對外投資開展中航電測西安中心園區建設項目的議案》。
基于公司長遠發展的需要，結合西安地區在交通、運輸、人才、信息、配套能力、投資環境等方面的優勢，公司經過慎重討論研究，決定開展中航電測西安中心園區建設項目。
董事會同意該對外投資建設項目并批準公司與西安高新技術產業開發區管理委員會簽署《投資協議書》。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：有效表決票數11票，同意11票、反對0票、棄權0票。
2、審議通過《關于降低關聯銷售比重整改計劃的議案》。
由于公司目前關聯銷售占當期營業收入的比重相對較高，為了進一步防范關聯交易風險，充分保護非關聯股東的利益，公司經反復研究制定了詳細的降低關聯銷售比重整改計劃，確保在2011年年底使關聯銷售占當期營業收入的比例由目前的34.01%降至25%以下。
表決結果：有效表決票數11票，同意11票、反對0票、棄權0票。3、審議通過《關于中航電測儀器股份有限公司控股子公司管理制度的議案》。
表決結果：有效表決票數11票，同意11票、反對0票、棄權0票。
4、審議通過《關于公司治理專項活動整改工作報告的議案》。
表決結果：有效表決票數11票，同意11票、反對0票、棄權0票。
5、審議通過《關于召開公司2011年第二次臨時股東大會的議案》。
董事會提議于2011年8月30日在陜西漢中紅葉大酒店[12.46 -0.16%]召開公司2011年第二次臨時股東大會。
《關于召開公司2011年第二次臨時股東大會的通知》詳見公司同日發布于中國證監會指定創業板信息披露網站上的公告。
表決結果：有效表決票數11票，同意11票、反對0票、棄權0票。
特此公告。
中航電測儀器股份有限公司董事會
二〇一一年八月一日
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